above-market-recommendationarrow-grayarrow-leftarrow-rightarrowbuy-recommendationcheckcross-graycross-reddotsdownloadenvelopeyeglobalhold-recommendationlinklogo-squareplaysocial-fbsocial-lisocial-telegram-colorsocial-tgsocial-twittersocial-vksocial-youtube-colorsocial-youtubetelephonetrend

Совет директоров

Совет директоров играет ключевую роль в системе корпоративного управления компании и осуществляет общее руководство ее деятельностью. Наиболее значимыми задачами совета директоров являются формирование стратегии компании и контроль за соблюдением принципов корпоративного управления. В числе ключевых целей совета директоров компании — создание действенной системы обеспечения сохранности средств акционеров и их эффективного использования, снижение рисков инвесторов и компании.

Положение о Совете директоров

Совет директоров рассматривает вопросы стратегического характера, ключевые бизнес-вопросы, в том числе:

  1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития компании;
  2. назначение единоличного исполнительного органа;
  3. формирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, а также обеспечение эффективной организации и осуществления внутреннего аудита в компании;
  4. утверждение документов в области стратегии управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения генерального директора компании;
  5. обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров компании;
  6. вопросы обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
  7. иные существенные вопросы.

Совет директоров ежегодно избирается общим собранием акционеров. Совет директоров компании состоит из девяти человек, трое из которых — независимые директора.

  • Юрий Максимов — председатель совета директоров
  • Дмитрий Максимов
  • Евгений Киреев
  • Борис Симис
  • Денис Баранов
  • Алексей Андреев
  • Карина Саркисян — независимый директор
  • Даниил Рыбак — независимый директор
  • Дмитрий Пухов — независимый директор