arrow-grayarrowcheckcross-reddotsdownloadeyegloballinklogo-squareplaysocial-fbsocial-lisocial-tgsocial-twittersocial-vksocial-youtube

Совет директоров

Совет директоров играет ключевую роль в системе корпоративного управления компании и осуществляет общее руководство ее деятельностью. Наиболее значимыми задачами совета директоров являются формирование стратегии компании и контроль за соблюдением принципов корпоративного управления. В числе ключевых целей совета директоров компании — создание действенной системы обеспечения сохранности средств акционеров и их эффективного использования, снижение рисков инвесторов и компании.

Положение о Совете директоров

Совет директоров рассматривает вопросы стратегического характера, ключевые бизнес-вопросы, в том числе:

  1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития компании;
  2. назначение единоличного исполнительного органа;
  3. формирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, а также обеспечение эффективной организации и осуществления внутреннего аудита в компании;
  4. утверждение документов в области стратегии управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения генерального директора компании;
  5. обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров компании;
  6. вопросы обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
  7. иные существенные вопросы.

Совет директоров ежегодно избирается общим собранием акционеров. Совет директоров компании состоит из семи человек, двое из которых — независимые директора.

Юрий Максимов — председатель совета директоров

Дмитрий Максимов

Евгений Киреев

Борис Симис

Денис Баранов

Карина Саркисян — независимый директор

Даниил Рыбак — независимый директор