Совет директоров играет ключевую роль в системе корпоративного управления компании и осуществляет общее руководство ее деятельностью. Наиболее значимыми задачами совета директоров являются формирование стратегии компании и контроль за соблюдением принципов корпоративного управления. В числе ключевых целей совета директоров компании — создание действенной системы обеспечения сохранности средств акционеров и их эффективного использования, снижение рисков инвесторов и компании.
Совет директоров рассматривает вопросы стратегического характера, ключевые бизнес-вопросы, в том числе:
- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития компании;
- назначение единоличного исполнительного органа;
- формирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, а также обеспечение эффективной организации и осуществления внутреннего аудита в компании;
- утверждение документов в области стратегии управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения генерального директора компании;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров компании;
- вопросы обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
- иные существенные вопросы.
Совет директоров ежегодно избирается общим собранием акционеров. Совет директоров компании состоит из девяти человек, трое из которых — независимые директора.
- Юрий Максимов — председатель совета директоров
- Дмитрий Максимов
- Евгений Киреев
- Борис Симис
- Денис Баранов
- Алексей Андреев
- Карина Саркисян — независимый директор
- Даниил Рыбак — независимый директор
- Дмитрий Пухов — независимый директор