Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании и принимает решения по всем ключевым вопросам компании. Общее собрание акционеров рассматривает вопросы, связанные с внесением изменений в устав компании, избранием совета директоров, утверждением внешнего аудитора компании, распределением прибыли, а также решает и иные наиболее значимые для компании вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовое заседание Общего собрания акционеров 21.05.2025

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания Собрания: 21 мая 2025 года, 11:00 (начало регистрации — в 9:30)

Место проведения заседания Собрания: Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр».

Последний день приема бюллетеней при заочном голосовании: 18 мая 2025 года, 23 часа 59 минут по московскому времени.

Повестка дня собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 26 апреля 2025 года. Для участия в заседании Собрания акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера — также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или иной документ, надлежащим образом удостоверяющий его полномочия. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 29 апреля 2025 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Сообщение о проведении собрания
2. Материалы собрания
3. Годовой отчет за 2024 год
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2024 год
5. Бюллетень для голосования на ГОСА 21.05.2025
6. Как добраться до места проведения ГОСА

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 07.11.2024

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 7 ноября 2024 года (далее — «ВОСА») в форме заочного голосования.

Последний день приема бюллетеней: 6 ноября 2024 года, 23 часа 59 минут по московскому времени.

Начало подсчета голосов (дата ВОСА): 7 ноября 2024 года.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и отмене ранее принятого решения Общего собрания акционеров Общества.

В ВОСА имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 15 октября 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 16 октября 2024 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Пресс-релиз
2. Сообщение о проведении собрания
3. Материалы собрания
4. Программа стимулирования роста капитализации
5. Бюллетень для голосования на ВОСА 07.11.2024
6. Отчет об итогах голосования

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 10.07.2024

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 10 июля 2024 года в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 17 июня 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 18 июня 2024 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 10 июля 2024 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Пресс-релиз
2. Сообщение о проведении ВОСА
3. Материалы собрания
4. Бюллетень для голосования на ВОСА 10.07.2024
5. Отчет об итогах голосования

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Годовое Общее собрание акционеров 14.05.2024

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении годового Общего собрания акционеров 14 мая 2024 года в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
2. О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 19 апреля 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 22 апреля 2024 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 14 мая 2024 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Сообщение о проведении ГОСА
2. Пресс-релиз о рекомендациях Совета директоров по дивидендам
3. Материалы собрания
4. Годовой отчет за 2023 год
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2023 год
6. Бюллетень для голосования на ГОСА 14.05.2024
7. Пресс-релиз по итогам собрания
8. Отчет об итогах голосования

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 09.04.2024

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 9 апреля 2024 года в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
2. О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 15 марта 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 18 марта 2024 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 9 апреля 2024 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Пресс-релиз о рекомендациях Совета директоров по дивидендам
2. Сообщение о проведении ВОСА
3. Материалы собрания
4. Бюллетень для голосования на ВОСА 09.04.2024
5. Отчет об итогах голосования
6. Пресс-релиз по итогам собрания

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 22.11.2023

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 22 ноября 2023 года в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 29 октября 2023 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно будет до 22 ноября 2023 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Пресс-релиз о рекомендациях Совета директоров по дивидендам
2. Сообщение о проведении ВОСА
3. Материалы собрания
4. Бюллетень для голосования на ВОСА 22.11.2023
5. Отчет об итогах голосования
6. Пресс-релиз по итогам собрания

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 08.09.2023

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 08 сентября 2023 года в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 18 июля 2023 года.

Сведения, входящие в состав материалов собрания и бюллетеня для голосования, не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. С полной версией бюллетеня и материалов к собранию акционеры могут ознакомиться в своем личном кабинете у реестродержателя или обратиться напрямую к своему брокеру (в зависимости от того, каким образом обычно акционеры получают электронные материалы к собранию).

Заполнить электронную форму бюллетеня можно будет до 8 сентября 2023 года включительно на сайте: https://lk.rrost.ru. Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Сообщение о проведении ВОСА
2. Материалы собрания
3. Бюллетень для голосования на ВОСА 08.09.2023
4. Отчет об итогах голосования

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Годовое Общее собрание акционеров 11.05.2023

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении годового Общего собрания акционеров 11 мая 2023 года в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на 16 апреля 2023 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 11 мая 2023 года включительно на сайте: https://lk.rrost.ru.

Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Сообщение о проведении ГОСА
2. Материалы собрания
3. Бюллетень для голосования на ГОСА 11.05.2023
4. Отчет об итогах голосования
5. Пресс-релиз по итогам собрания

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 05.04.2023

ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 05 апреля 2023 года в форме заочного голосования.

В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 14 марта 2023 года.

Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 5 апреля 2023 года включительно на сайте: https://lk.rrost.ru.

Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

1. Пояснение о выплате дивидендов
2. Сообщение о проведении ВОСА
3. Материалы собрания
4. Бюллетень для голосования на ВОСА 05.04.2023
5. Отчет об итогах голосования

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

Внеочередное Общее собрание акционеров 01.11.2022

1. Сообщение о проведении ВОСА
2. Материалы собрания
3. Бюллетень для голосования на ВОСА 01.11.2022
4. Отчет об итогах голосования
5. Пресс-релиз по итогам собрания

Годовое Общее собрание акционеров 20.05.2022

1. Пояснение о выплате дивидендов
2. Сообщение о проведении ГОСА
3. Материалы собрания
4. Бюллетень для голосования на ГОСА 20.05.2022
5. Сообщение о дате направления предложений к ГОСА
6. Отчет об итогах голосования

Внеочередное Общее собрание акционеров 27.04.2022

1. Сообщение о проведении ВОСА
2. Материалы собрания
3. Бюллетень для голосования на ВОСА 27.04.2022
4. Отчет об итогах голосования