Общее собрание акционеров является высшим органом управления компании и принимает решения по всем ключевым вопросам компании. Общее собрание акционеров рассматривает вопросы, связанные с внесением изменений в устав компании, избранием совета директоров, утверждением внешнего аудитора компании, распределением прибыли, а также решает и иные наиболее значимые для компании вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Внеочередное Общее собрание акционеров 07.11.2024
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 7 ноября 2024 года (далее — «ВОСА») в форме заочного голосования.
Последний день приема бюллетеней: 6 ноября 2024 года, 23 часа 59 минут по московскому времени.
Начало подсчета голосов (дата ВОСА): 7 ноября 2024 года.
Повестка дня собрания:
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и отмене ранее принятого решения Общего собрания акционеров Общества.
В ВОСА имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 15 октября 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 16 октября 2024 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Пресс-релиз
- Сообщение о проведении собрания
- Материалы собрания
- Программа стимулирования роста капитализации
- Бюллетень для голосования на ВОСА 07.11.2024
- Отчет об итогах голосования
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Внеочередное Общее собрание акционеров 10.07.2024
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 10 июля 2024 года в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 17 июня 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 18 июня 2024 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 10 июля 2024 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Пресс-релиз
- Сообщение о проведении ВОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ВОСА 10.07.2024
- Отчет об итогах голосования
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Годовое Общее собрание акционеров 14.05.2024
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении годового Общего собрания акционеров 14 мая 2024 года в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
- О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об утверждении аудиторской организации Общества.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Об утверждении устава Общества в новой редакции.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 19 апреля 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 22 апреля 2024 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 14 мая 2024 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Сообщение о проведении ГОСА
- Пресс-релиз о рекомендациях Совета директоров по дивидендам
- Материалы собрания
- Годовой отчет за 2023 год
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2023 год
- Бюллетень для голосования на ГОСА 14.05.2024
- Пресс-релиз по итогам собрания
- Отчет об итогах голосования
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Внеочередное Общее собрание акционеров 09.04.2024
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 9 апреля 2024 года в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
- О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 15 марта 2024 года. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению собрания, с 18 марта 2024 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 9 апреля 2024 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Пресс-релиз о рекомендациях Совета директоров по дивидендам
- Сообщение о проведении ВОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ВОСА 09.04.2024
- Отчет об итогах голосования
- Пресс-релиз по итогам собрания
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Внеочередное Общее собрание акционеров 22.11.2023
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 22 ноября 2023 года в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 29 октября 2023 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно будет до 22 ноября 2023 года включительно на сайте https://lk.rrost.ru или в мобильном приложении «Акционер.online». Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Пресс-релиз о рекомендациях Совета директоров по дивидендам
- Сообщение о проведении ВОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ВОСА 22.11.2023
- Отчет об итогах голосования
- Пресс-релиз по итогам собрания
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Внеочередное Общее собрание акционеров 08.09.2023
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 08 сентября 2023 года в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
- Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
- Избрание нового состава Совета директоров Общества.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 18 июля 2023 года.
Сведения, входящие в состав материалов собрания и бюллетеня для голосования, не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. С полной версией бюллетеня и материалов к собранию акционеры могут ознакомиться в своем личном кабинете у реестродержателя или обратиться напрямую к своему брокеру (в зависимости от того, каким образом обычно акционеры получают электронные материалы к собранию).
Заполнить электронную форму бюллетеня можно будет до 8 сентября 2023 года включительно на сайте: https://lk.rrost.ru. Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Сообщение о проведении ВОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ВОСА 08.09.2023
- Отчет об итогах голосования
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Годовое Общее собрание акционеров 11.05.2023
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении годового Общего собрания акционеров 11 мая 2023 года в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- О назначении аудиторской организации Общества.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на 16 апреля 2023 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 11 мая 2023 года включительно на сайте: https://lk.rrost.ru.
Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Сообщение о проведении ГОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ГОСА 11.05.2023
- Отчет об итогах голосования
- Пресс-релиз по итогам собрания
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Внеочередное Общее собрание акционеров 05.04.2023
ПАО «Группа Позитив» информирует о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 05 апреля 2023 года в форме заочного голосования.
В собрании имеют право принять участие все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на конец операционного дня 14 марта 2023 года.
Заполнить электронную форму бюллетеня можно до 5 апреля 2023 года включительно на сайте: https://lk.rrost.ru.
Также акционеры могут направить заполненный бюллетень по почте: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».
- Пояснение о выплате дивидендов
- Сообщение о проведении ВОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ВОСА 05.04.2023
- Отчет об итогах голосования
Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.
Внеочередное Общее собрание акционеров 01.11.2022
- Сообщение о проведении ВОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ВОСА 01.11.2022
- Отчет об итогах голосования
- Пресс-релиз по итогам собрания
Годовое Общее собрание акционеров 20.05.2022
- Пояснение о выплате дивидендов
- Сообщение о проведении ГОСА
- Материалы собрания
- Бюллетень для голосования на ГОСА 20.05.2022
- Сообщение о дате направления предложений к ГОСА
- Отчет об итогах голосования