above-market-recommendationarrow-grayarrowbuy-recommendationcheckcross-graycross-reddotsdownloadeyeglobalhold-recommendationlinklogo-squareplaysocial-fbsocial-lisocial-tgsocial-twittersocial-vksocial-youtube

Комитеты при Совете директоров

Комитет по аудиту

В компании сформирован комитет по аудиту совета директоров, призванный содействовать эффективному выполнению советом директоров функций контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. Комитет формирует рекомендации совету директоров по ряду вопросов и не является органом управления компании.

Положение о Комитете по аудиту

В частности, в функции комитета по аудиту входят:

  1. контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности;
  2. контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  3. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
  4. контроль эффективности системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и третьих лиц, а также об иных нарушениях;
  5. иные функции.

Комитет состоит из трех человек, большинство из которых являются независимыми директорами:

  • Карина Саркисян — председатель комитета (независимый директор);
  • Даниил Рыбак — независимый директор;
  • Борис Симис — член совета директоров, заместитель генерального директора.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В июне 2022 года сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров, призванный содействовать эффективному кадровому планированию, усилению профессионального состава и эффективности работы органов управления, формированию эффективной и прозрачной политики вознаграждения и другим вопросам в области кадров и вознаграждения в компании. Комитет формирует рекомендации совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции, и не является органом управления компании.

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям

В частности, в функции комитета по кадрам и вознаграждениям входят:

  1. оценка состава совета директоров, анализ его профессиональной квалификации и соответствия требованиям законодательства и бирж;
  2. подготовка рекомендаций в отношении кандидатов для избрания в совет директоров;
  3. ежегодная детальная самооценка или внешняя оценка деятельности совета директоров и разработка рекомендаций в отношении совершенствования процедур работы совета и его комитетов;
  4. формирование рекомендаций в отношении кандидатов на ключевые должности, разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению лиц, занимающих ключевые должности;
  5. разработка предложений по ключевым показателям эффективности и их целевым значениям;
  6. надзор за внедрением и реализацией политики по вознаграждению и различных программ мотивации;
  7. иные функции.

Комитет состоит из трех человек, большинство из которых являются независимыми директорами:

  • Даниил Рыбак — председатель комитета (независимый директор);
  • Дмитрий Пухов — независимый директор;
  • Борис Симис — член совета директоров, заместитель генерального директора.