Комитет по аудиту
В компании сформирован комитет по аудиту совета директоров, призванный содействовать эффективному выполнению советом директоров функций контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. Комитет формирует рекомендации совету директоров по ряду вопросов и не является органом управления компании.
Положение о Комитете по аудиту
В частности, в функции комитета по аудиту входят:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- контроль эффективности системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и третьих лиц, а также об иных нарушениях;
- иные функции.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
В июне 2022 года сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров, призванный содействовать эффективному кадровому планированию, усилению профессионального состава и эффективности работы органов управления, формированию эффективной и прозрачной политики вознаграждения и другим вопросам в области кадров и вознаграждения в компании. Комитет формирует рекомендации совету директоров по вопросам, относящимся к его компетенции, и не является органом управления компании.
Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
В частности, в функции комитета по кадрам и вознаграждениям входят:
- оценка состава совета директоров, анализ его профессиональной квалификации и соответствия требованиям законодательства и бирж;
- подготовка рекомендаций в отношении кандидатов для избрания в совет директоров;
- ежегодная детальная самооценка или внешняя оценка деятельности совета директоров и разработка рекомендаций в отношении совершенствования процедур работы совета и его комитетов;
- формирование рекомендаций в отношении кандидатов на ключевые должности, разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению лиц, занимающих ключевые должности;
- разработка предложений по ключевым показателям эффективности и их целевым значениям;
- надзор за внедрением и реализацией политики по вознаграждению и различных программ мотивации;
- иные функции.